Soruşturma, başlangıçta futbolda bahis ve şike iddiaları üzerine yürütülürken, Timur’un dosyası delil durumu değerlendirilerek ayrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı Spor Suçları Bürosu’ndan Terörizmin Finansmanı ve Malvarlığı Değerlerini Aklama Bürosu’na devretti.

Savcılık, Timur’un 2023-2025 yılları arasında Kapalıçarşı bağlantılı altın alım-satım işlemleriyle yaklaşık 1 milyar TL’lik para trafiği, şirketi üzerinden kripto varlık platformuna 144 milyon TL transfer ve bu paranın bir kısmının yurt dışına aktarılması gibi işlemleri şüpheli buldu.

Gözaltına alınan toplam 29 şüpheliden 22’si (Erden Timur dahil) tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme, delil durumu ve suçun niteliğini dikkate alarak Timur’un tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüpheliler arasında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da tutuklananlar arasında yer aldı.

Timur, ifadelerinde bahis sitelerinde üyeliği olmadığını, şike olayına karışmadığını ve işlemlerinin ticari nitelikte olduğunu savunmuştu. Ayrıca, yasa dışı bahis suçlamasıyla bilinen Veysel Şahin’e geçmişte daire sattığını, ancak o dönemde Şahin’in durumundan haberdar olmadığını belirtmişti.

Bu gelişme sonrası sosyal medyada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un geçmişte Timur’a yönelik söylediği sözler yeniden gündem oldu. Koç’un “Fenerbahçe seni not etti, her gece yatarken bizi düşün” ifadeleri, binlerce kez paylaşıldı.